11 июня в Москве состоится конференция «P2P-платежи: 161-ФЗ/115-ФЗ»

Новые поправки 161-ФЗ и 115-ФЗ ужесточили контроль: допусти «грязный» платеж — и бизнес останавливается, активы блокируются, а ответственные лица рискуют не только многомиллионными штрафами, но и уголовным преследованием.

11 июня на конференции «P2P-платежи: 161-ФЗ/115-ФЗ» лидеры индустрии обсудят:

• Новые нормы 161-ФЗ и 115-ФЗ;

• Последние поправки ЦБ РФ и Росфинмониторинга;

• Классификацию P2P-операций (банковские переводы, НПС, SBP);

• AML: идентификация грязных денег и последствия;

• Лучшие адвокатские практики защиты от грязных денег.

Спикеры

• Сергей Менделеев — эксперт ВЭД, СЕО Exved, Ex-founder Garantex;

• Игнат Лихунов — адвокат, основатель юридического агентства Cartesius;

• Дмитрий Пигильдин — эксперт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);

• Специалист по расследованию преступлений с использованием криптоактивов АНО ЦИИ Цифровой контроль.

Дата и время: 11 июня (среда) | 19:00

Локация: Москва, Большая Никитская ул., 17, стр. 2 (вход через Даблби)

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.  

источник