Американские власти заморозили $701 млн в криптовалюте

Министерство юстиции США объявило о заморозке более $701 млн в криптовалюте, связанной с инвестиционным мошенничеством. Цифровые активы были заблокированы «благодаря добровольным действиям криптобирж и юридическим процедурам».

Правоохранительные органы США изъяли доступ к телеграм‑каналу, который, как подозревает следствие, использовался для вербовки американцев, находящихся в поисках работы. Им предлагали «слепое» участие в схеме с криптовалютными инвестициями. Как считают следователи, центр управления схемой располагался в Камбодже. 

Помимо этого, были закрыты 503 поддельных инвестиционных сайта, которые заманивали жертв обещаниями высокой доходности. На них было размещено уведомлением о том, что домен изъят правоохранительными органами.

В Минюсте также сообщили о предъявлении уголовных обвинений и выдаче ордеров на арест двух граждан Китая — Хуан Синшаня (Huang Xingshan) и Цзян Вэнь Цзе (Jiang Wen Jie). Их обвиняют в управлении схемой инвестиционного мошенничества с криптовалютой на территории комплекса Shunda в Бирме. Этот комплекс был захвачен Армией национального освобождения Карен в ноябре 2025 года.

Госдепартамент США предложил награду в размере $10 млн за любую информацию, которая поможет пресечь деятельность мошеннических центров Tai Chang в Бирме.

В четверг, 24 апреля, эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, заявила о заморозке более $344 млн по просьбе американских властей. В черный список попали два кошелька в сети Tron. На первом находилось около $213 млн в USDT, на втором — примерно $131 млн.

источник