Группа финансовой разведки Аргентины (UIF) планирует обязать криптовалютные биржи и другие компании подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML).
Источники местного издания Buenos Aires Times, «напрямую связанные с этим делом», сообщают, что регулятор UIF собирается добавить поставщиков криптовалютных услуг в список компаний, обязанных сдавать отчеты о процедурах AML. Соответствующие изменения в регламенты должны быть приняты уже в этом году.
Если предложенные поправки будут одобрены, это серьезно изменит процесс работы криптовалютных компаний в Аргентине. Сейчас компании, предлагающие связанные с цифровыми валютами услуги, должны подавать лишь налоговую отчетность.
Требования соблюдать антиотмывочное законодательство уже действуют в других странах. Например, регулятор Великобритании обязал криптовалютные компании отчитываться о соблюдении требований AML с марта 2021 года. Недавно британские правоохранительные органы призвали к соблюдению аналогичных требований и сервисы миширования криптовалютных транзакций.
Для компаний прием криптовалюты уже не выглядит экспериментом. Клиенты платят в USDT, BTC, ETH и…
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) хочет запретить ставки на рынках прогнозов, связанные с…
Консультативный совет криптобиржи Coinbase по квантовым технологиям предложил несколько сценариев защиты Биткоина от атак сверхмощных…
Заявления американского президента продолжают удивлять криптоинвесторов своей противоречивостью — хотя, казалось бы, уже пора привыкнуть. В…
Компания Tether заблокировала анонимный адрес в сети Tron с балансом более 72 млн USDT после…
Компания Tether заблокировала анонимный адрес в сети Tron с балансом более 72 млн USDT после…