Группа финансовой разведки Аргентины (UIF) планирует обязать криптовалютные биржи и другие компании подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML).
Источники местного издания Buenos Aires Times, «напрямую связанные с этим делом», сообщают, что регулятор UIF собирается добавить поставщиков криптовалютных услуг в список компаний, обязанных сдавать отчеты о процедурах AML. Соответствующие изменения в регламенты должны быть приняты уже в этом году.
Если предложенные поправки будут одобрены, это серьезно изменит процесс работы криптовалютных компаний в Аргентине. Сейчас компании, предлагающие связанные с цифровыми валютами услуги, должны подавать лишь налоговую отчетность.
Требования соблюдать антиотмывочное законодательство уже действуют в других странах. Например, регулятор Великобритании обязал криптовалютные компании отчитываться о соблюдении требований AML с марта 2021 года. Недавно британские правоохранительные органы призвали к соблюдению аналогичных требований и сервисы миширования криптовалютных транзакций.
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…