Австралийская ассоциация банкиров: Значительная часть денег отмывается через криптобиржи

Исполнительный директор Австралийской ассоциации банкиров (ABA) заявил, что значительная часть незаконно полученных средств отмывается через криптовалютные биржи, и призвал власти усилить регулирование криптовалют.

Анна Блай заявила, что криптовалютные биржи и обменные пункты пользуются популярностью у мошенников, пытающихся обелить свои доходы. Блай считает, что правительству и правоохранительным органам Австралии следует уделить особое внимание решению этой проблемы, а также проблеме предотвращения мошенничества с криптовалютой с использованием телефонов, электронной почты и социальных сетей.

Блай упомянул отчет Австралийской биржи финансовых преступлений (AFCX). По данным AFCX, за последний месяц 47% мошеннических средств были отправлены на счета криптовалютных бирж. По оценкам AFCE, к 2022 году австралийцы потеряли более 3 миллиардов долларов в результате финансового мошенничества. Генеральный директор AFCX Дэвид Пегли считает, что как только средства окажутся на криптоплатформе, вернуть их уже может быть проблематично.

Для борьбы с отмыванием денег с помощью криптовалют и защиты пользователей многие австралийские банки запретили клиентам делать депозиты на криптобиржах. Недавно такие запреты ввели австралийская банковская группа National Australia Bank (NAB) и Bendigo Bank. Commonwealth Bank установил лимит до 10 000 австралийских долларов (около $6 434) на объем депозитов на криптовалютных биржах.

Однако отраслевая организация Blockchain Australia призвала банки более взвешенно подходить к криптовалютам: защищая клиентов, не обременять их строгими ограничениями в отношении того, с кем они хотят работать.

Источник