Банк России заподозрил владельцев 2600 криптокошельков в нелегальной деятельности

Банк России сообщил о 2600 криптокошельках, владельцев которых подозревает в нелегальной деятельности. Адреса принадлежат юрлицам, различным проектам и индивидуальным предпринимателям, сообщил ЦБ.

На кошельки за время их существования поступила криптовалюта общей стоимостью около 1 млрд рублей, заявил главный российский финансовый регулятор. 

Эти 2600 адресов ЦБ внес в специализированную информационную систему, куда имеют доступ госорганы и в том числе силовые структуры. Информационная система применяется банками и правоохранительными органами для оценки риск‑профиля клиентов и финансовых расследований. Проще говоря, это своеобразный «черный список»: если установлена связь операции с адресом из системы, банковская операция, скорее всего, будет заблокирована.  

Чаще всего, в 74% случаев, речь о цифровых активах, которые используют финансовые пирамиды и мошенники, заявил ЦБ РФ. Мошенники предлагают вложиться в криптовалюту и майнинг, инвестировать в фейковые дата-центры, а также принуждают жертв покупать выпущенные злоумышленниками токены. Популярной ЦБ назвал услуги криптозаймов — когда россияне берут в кредит долларовые стейблкоины USDT в обход официальной финансовой системы. 

Из нового: мошенники предлагают оплачивать криптовалютой билеты на оба российских концерта американского рэпера Канье Уэста через поддельные сайты, сообщили специалисты по безопасности компании F6. Специалисты российской компании говорят, что с 17 августа нашли как минимум 10 сайтов в доменных зонах .ru, .com, .site и .shop, которые маскируются под официальные ресурсы российского тура Канье Уэста. 

Ранее представители организации «Мошеловка» сообщили о мошенниках, которые предлагали россиянам доступ к торгам криптовалютой через Московскую биржу.

источник