Криптобиржа Binance и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу подписали меморандум о совместном противодействии преступлениям с цифровыми активами.
Крупнейшая мировая криптобиржа и надзорный орган выразили заинтересованность в безопасном развитии рынков криптовалют в стране и договорились об обмене данными по установлению и блокировке цифровых активов, добытых преступных путем. Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям Binance Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) заверил, что платформа будет взаимодействовать с властями в отношении незаконного использования криптовалют и санкционных ограничений:
«Binance использует программу соответствия требованиям в индустрии, включающую принципы борьбы с отмыванием денег (AML) и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности».
Стороны пообещали информировать друг друга о случаях обнаружения криптоактивов, предназначенных для отмывания доходов, полученных преступным путем, и использующихся финансирования терроризма.
Подписание Меморандума состоялось в рамках реализации глобальной программы Binance по обучению представителей регуляторов и правоохранительных органов. Главной целью является развитие сотрудничества экосистемы с местными и международными властями в борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями. Программа обучения правоохранительных органов Binance работает во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Норвегии, Канаде, Бразилии, Парагвае и Израиле. Благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Binance смогла получить регистрацию в Дубае, Новой Зеландии и ряде других стран.
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…
Т‑Банк и Банк России обратили внимание на новую схему расчетов в торговых точках: покупатели проводят…
Рынок альткоинов переживает один из самых продолжительных периодов слабости за последние шесть лет. 84% токенов,…
Банк международных расчетов (BIS) объявил, что стейблкоины, несмотря на технологические преимущества, пока не способны выполнять…
Осторожного предположения, что американский центробанк, Федеральная резервная система США, может понизить ставки по кредитам, оказалось…
Японский финансовый конгломерат SBI анонсировал прекращение работы своего майнинг-пула. Платформа SBI Crypto с долей 2%…