Несколько сотрудников из комплаенс-команды крупнейшей криптовалютной биржи Binance были уволены после того, как провели внутреннее расследование в компании и выявили вероятные нарушения санкционного режима в отношении Ирана.
С марта 2024 года по август 2025-го связанные с Ираном структуры могли получить через Binance более $1 млрд, показал внутренний аудит Binance. Ключевой канал переводов — стейблкоин USDT в сети Tron.
После того как аналитики подготовили внутренние отчеты с результатами проверки, как минимум пять из них лишились работы. По крайней мере трое уволенных экспертов ранее работали в правоохранительных органах Европы и Азии, утверждают источники издания Fortune.
Некоторые из уволенных аналитиков занимали руководящие должности в Binance и отвечали за специальные и глобальные финансовые расследования, включая дела, связанные с обходом санкций и противодействием финансированию терроризма.
Кроме того, за последние три месяца компанию покинули четверо топ‑менеджеров, отвечавших за соблюдение регуляторных требований. Несколько бывших сотрудников публично объявили о своем уходе из Binance в социальной сети LinkedIn, но причины увольнения не назвали.
В Binance отказались комментировать кадровые решения, но при этом подчеркнули, что компания «соблюдает все применимые санкционные законы и нормативные акты».
В 2023 году биржа признала вину в нарушении законодательства по противодействию отмыванию денег (AML) и санкционных норм. Тогда компания согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд. В результате этих разбирательств основатель и гендиректор биржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) покинул пост руководителя и провел четыре месяца в американской тюрьме.
Год спустя, в ноябре 2024 года, Binance объявила о планах к концу года увеличить штат сотрудников комплаенса на 34%, до 645 человек. В 2025 году президент США Дональд Трамп помиловал Чжао.
Злоумышленники стали распространять программу для кражи цифровых активов Lumma Stealer под видом пиратских копий недавно…
Аналитическая компания Chainalysis Government Solutions подала иск в Федеральный суд по претензиям США против американских…
Криптобиржа HTX начала расследовать небольшие переводы стейблкоинов USDT на кошельки пользователей, совершенные от имени платформы.…
Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance по запросу российских властей предоставила сведения о криптовалютных переводах,…
47-летняя жительница Ульяновска перевела более 1 млн рублей мошенникам, рассчитывая заработать на вложениях в криптовалюту.…
Майкл Сейлор (Michael Saylor), председатель компании Strategy, крупнейшего публичного владельца биткоинов, опубликовал в соцсети X…