Bloomberg: США и Великобритания проверяют переводы USDT через российскую биржу Garantex

Ссылаясь на собственные источники, агентство Bloomberg сообщает, что власти США и Великобритании начали изучать торговлю стейблкоинами USDT через российскую биржу Garantex, общая сумма транзакций составила более 20 миллиардов долларов.

Торговля велась через биржу Garantex с использованием USDT после того, как США и Великобритания ввели санкции в отношении российской биржи из-за подозрений в том, что биржа содействует незаконным финансовым операциям.

Источники Bloomberg сообщили, что расследование продолжается из-за его сложности и последствий Значительная непрозрачность переводов криптовалют. Пока эмитент стейблкоина Tether официально не прокомментировал продолжающееся расследование.

Весной 2022 года Минфин США обвинил биржу Garantex в игнорировании международных обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и ввел санкции против компании.

Министерство финансов США заявило, что обнаружило связь между этой транзакцией и незаконными переводами средств на сумму 100 миллионов долларов, включая участие российской хакерской группы Conti.

The Wall Street Journal (WSJ) опубликовал статью, в которой утверждалось, что компания также участвовала в финансировании палестинских боевиков, но Garantex опроверг эту статью, назвав ее ненадежной.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении 13 организаций за использование криптовалют при взаимодействии с попавшими под санкции российскими компаниями.

источник