Бразильский парламент расследует деятельность главы Binance Brazil

Группа по расследованию пирамид Национальной ассамблеи Бразилии просит директоров Binance Brazil представить законодателям отчет о работе биржи.

Член палаты представителей Альфредо Гаспар (D-R-T) поставил на голосование меньшее число от имени группы Палата депутатов Бразилии призвала генерального директора Binance Brazil Гильерме Хаддада дать показания в ходе парламентского расследования схемы финансовой пирамиды.

Подтверждая свой запрос, Альфредо Гаспар обратил внимание других представителей на то, что деятельность криптовалютной платформы Binance привлекла внимание регулирующих органов по всему миру. Бразильская комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) ведет расследование в отношении Binance Brazil за предложение продуктов на рынке крипто-деривативов без лицензии регулятора.

Конгрессмен привел данные представителей бразильских правоохранительных органов, которые настаивали на том, что организаторы финансовых пирамид Ever Operations and Investments и Braiscompany активно использовали Binance Brazil для вывода заработанных преступниками активов.

«Можно сделать вывод, что преступная деятельность финансовой пирамиды связана с услугами Binance Brazil. Поэтому очень важно понимать, как работает криптовалютная платформа, ее взаимоотношения с регуляторами и представителем компании B Fintech. Альфредо Галь Альфредо Гаспар , президент бразильского правительства, сказал, что также отслеживаются связи с компаниями, которые в настоящее время находятся в суде за причинение вреда бразильским гражданам.

Парламент Бразилии может провести голосование на следующей неделе, чтобы отозвать Хаддада в парламент Бразилии.

20 июня в Бразилии вступило в силу новое законодательство о криптовалюте, в соответствии с которым Центральный банк становится единственным органом, регулирующим деятельность участников рынка цифровых активов.

источник