Бывшего сотрудника Deutsche Bank отправили в тюрьму за криптовалютное мошенничество

Федеральный суд в Бруклине, штат Нью-Йорк, приговорил бывшего сотрудника немецкого Deutsche Bank к 41 месяцу тюремного заключения и обязал выплатить 1,5 миллиона долларов инвесторам, понесшим убытки из-за действий сотрудника.

Рашон Рассел работал инвестиционным аналитиком в Deutsche Bank с 2018 по 2021 год. В ноябре 2020 года клерк начал собирать деньги у друзей, бывших однокурсников по колледжу и коллег, обещая инвестировать в цифровые активы. Некоторым инвесторам он гарантирует прибыль от этого Согласно материалам дела, инвестиции в криптовалюту облагаются налогом по ставке 25.

Рассел использовал часть собранных средств для выплаты процентов инвесторам, однако прокуроры штата утверждают, что большая часть средств была использована на личные нужды и азартные игры. Бывший сотрудник продолжал собирать деньги с людей до августа 2022 года. 28-летний Рассел был арестован в апреле 2023 года и в сентябре признал себя виновным в электронном мошенничестве.

Рассела также обвиняют в организации второй мошеннической схемы, которая начала действовать в сентябре 2021 года. Бывший инвестиционный аналитик получил данные о 97 чужих кредитных и дебетовых картах и ​​примерно о 43 удостоверениях личности, принадлежащих жителям Нью-Йорка и Нью-Джерси. Рассел использовал личную информацию владельцев карт для онлайн-покупок и азартных игр.

В своей речи перед судьей, вынесшим приговор, Рашон Рассел выразил глубокое раскаяние в том вреде, который его действия нанесли его близким друзьям и знакомым. Подсудимый сожалел, что потратил полученные деньги, не найдя в себе сил справиться со своей игровой зависимостью.

В прошлом году Министерство юстиции США конфисковало цифровые активы на сумму 112 миллионов долларов у криптовалютных мошенников, выдававших себя за консультантов по инвестициям.

источник