ЦБ раскрыл масштаб мошенничества с криптопирамидами в России

Число организаций с признаками финансовых пирамид в России выросло в 1,4 раза за первые шесть месяцев года и достигло 2328 — более 99% из них функционировали как инвестиционные проекты с обещанием доходности в криптовалюте, сообщил Банк России.

Свыше 80% финансовых пирамид принимали взносы в цифровых активах, говорит статистика российского центробанка. Число проектов, притворяющихся участниками рынка ценных бумаг, выросло по сравнению с первым полугодием 2024-го в 1,9 раза, до 1365.

На фоне снижения доверия к инвестициям в иностранные ценные бумаги злоумышленники все чаше предлагают получить доход на колебаниях курсов крупных криптовалют, говорят в российском ЦБ. Для привлечения клиентов мошенники используют рекламу в социальных сетях, индивидуальные консультации в телеграм-чатах и каналах, а также  «холодные звонки», рассказали специалисты ведомства-регулятора.

За полгода сократилось число мошеннических проектов в форме экономических игр — до 74 против 252. В ЦБ это объяснили падением интереса к играм-кликерам после обесценивания токена Hamster Combat.

По-прежнему актуальны схемы с обучающими семинарами и имитацией торгов, по окончании которых россиянам обещают помочь выйти на зарубежные криптобиржи. Таких схем ЦБ зафиксировал 1365, что в 1,9 раза больше, чем в первом полугодии 2024 года. 

Российский регулятор выявил случаи предоставления краткосрочных займов в криптовалютах, в том числе в стейблкоинах USDT. В ЦБ зафиксировали большое количество жалоб клиентов на агрессивное взыскание долгов по подобным кредитам.

Центробанк сообщил, что в России власти закрыли доступ к 11000 сайтам, принадлежавшим нелегальным участникам рынка ценных бумаг и финансовым пирамидам, а также возбудили свыше 240 административных дел за незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов.

Ранее ЦБ РФ рекомендовал россиянам избегать услуг, оказываемых подозрительными криптовалютными площадками и онлайн-казино, где злоумышленники могут вовлекать людей в сомнительные операции с цифровыми активами.

источник