ЦБ РФ: «Большая часть мошеннических платежей проходит в криптовалютах»

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях объявил, что в России 60% мошеннических платежей совершается в криптовалютах.

Топ-менеджер ЦБ отметил, что сейчас жителям России нужно быть крайне осторожными, если контрагенты предлагают проводить платежи в криптовалютах. Особенно, если они предлагают внести деньги именно в криптоактивах, а затем уже вывести средства в фиатной валюте. В таком случае необходимо провести всестороннюю проверку компании, в том числе, на сайте регулятора.

«За последние полгода мы обнаружили, что большинство мошеннических операций, порядка 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах. У криптовалют есть две основные проблемы. Первая: отсутствие инструмента против отмывания денег, то есть в отношении легализации денежных средств. Вторая: отсутствие инструмента выявления манипулирования в ходе торговли. Поэтому криптовалюты не могут рассматриваться как инвестиционный инструмент», ― заявил представитель Банка России.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что криптовалютные мошенники в России увеличили количество офлайн-офисов, и это является «тревожным знаком».

Источник