CFTC обвинила Fundsz в мошенничестве с криптовалютами и драгметаллами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Fundsz в обмане клиентов и фиктивной торговле криптовалютами и драгоценными металлами.

CFTC подает иск против создателя Fundsz Рене в Окружной суд США Центрального округа Флориды Рене Ларральде, Хуан Пабло Валькарсе, Брайан Эрли и Алиша Энн Кингри утверждают, что они занимаются мошенничеством с криптовалютой.

По данным агентства, с октября 2020 года по настоящее время ответчик обещал инвесторам, что инвестиции в Fundsz будут приносить им еженедельную доходность более 3%. Единовременный взнос в размере 2500 долларов США в Fundsz может вырасти до 1 миллиона долларов США в течение 48 месяцев без необходимости дополнительного депозита. Основатели Fundsz также утверждают, что используют «секретные» проприетарные алгоритмы для торговли криптовалютами и драгоценными металлами.

Кроме того, ответчики ложно утверждали, что своевременно производили выплаты инвесторам в течение семи лет подряд. Fundsz сообщил, что пожертвования инвесторов используются для улучшения состояния окружающей среды, здравоохранения и образования, а также для оказания гуманитарной помощи, в том числе во время стихийных бедствий. Основателям Fundsz удалось привлечь к проекту более 14 000 человек. Однако оказалось, что Fundsz не торговал средствами клиентов — они получали фиктивные еженедельные отчеты о доходах.

Агентство требует компенсации обманутым инвесторам, конфискации незаконно полученных средств, административных штрафов и постоянных запретов на торговлю и регистрацию, чтобы ответчики не продолжали нарушать Закон о товарных биржах. Судья Венди Бергер в одностороннем порядке подписала постановление о замораживании активов ответчиков и назначении временного управляющего. Слушание по ходатайству CFTC о предварительном судебном запрете против Fundsz назначено на 23 августа.

Агентство недавно обвинило пару из Теннесси в мошенничестве с Blessings of God на 6 миллионов долларов с использованием криптовалют.

источник