Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила платформу криптовалютной торговли Mosaic Exchange Limited и ее владельца в создании «мошеннической схемы торговли цифровыми активами».
По данным регулятора, биржа подделывала объем торговли активами и доходность, чтобы привлечь клиентов. В США и двух других странах от деятельности площадки пострадали как минимум 17 человек, которые передали платформе «сотни тысяч долларов» в биткоинах и других активах. Средства должны были использоваться для торговли, однако «были незаконно присвоены».
Согласно обвинению CFTC, основатель Mosaic Шон Майкл (Sean Michael) заявлял, что платформа управляет десятками миллионов долларов, а ее алгоритм приносит до 60% прибыли в год. Также Майкл говорил о партнерстве с крупными биржами BitMEX и Binance, что не соответствует действительности. Средства клиентов основатель площадки использовал, в том числе, для оплаты своих транспортных расходов и походов в рестораны.
«Вся эта схема была фикцией, виртуальным карточным домиком», ― заявила комиссар CFTC Кристин Джонсон (Kristin Johnson).
Недавно свою вину признал основатель криптовалютной мошеннической схемы IcomTech.
В социальных сетях все чаще появляются заявления о том, что крипторынок умер или близок к…
Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила о прекращении обработки транзакций с участием 16 криптоплатформ. Эти сервисы…
Ценообразование криптовалют — это не строго детерминированный процесс. Порой сигнал, который должен привести к росту…
Пользователи децентрализованной платформы Hyperliquid лишились примерно $550 000 в результате фишинговой атаки, которую мошенники организовали через…
40-летний житель штата Вашингтон Кристофер Рэнкин (Christopher Rankin) признал себя виновным в несанкционированном доступе к…
Неизвестные похитили $11,8 млн в криптовалюте, получив доступ к корпоративным системам одной неназванной сингапурской компании…