Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила платформу криптовалютной торговли Mosaic Exchange Limited и ее владельца в создании «мошеннической схемы торговли цифровыми активами».
По данным регулятора, биржа подделывала объем торговли активами и доходность, чтобы привлечь клиентов. В США и двух других странах от деятельности площадки пострадали как минимум 17 человек, которые передали платформе «сотни тысяч долларов» в биткоинах и других активах. Средства должны были использоваться для торговли, однако «были незаконно присвоены».
Согласно обвинению CFTC, основатель Mosaic Шон Майкл (Sean Michael) заявлял, что платформа управляет десятками миллионов долларов, а ее алгоритм приносит до 60% прибыли в год. Также Майкл говорил о партнерстве с крупными биржами BitMEX и Binance, что не соответствует действительности. Средства клиентов основатель площадки использовал, в том числе, для оплаты своих транспортных расходов и походов в рестораны.
«Вся эта схема была фикцией, виртуальным карточным домиком», ― заявила комиссар CFTC Кристин Джонсон (Kristin Johnson).
Недавно свою вину признал основатель криптовалютной мошеннической схемы IcomTech.
Американский сенатор Кирстен Джиллибранд (Kirsten Gillibrand) предложила запретить избираемым политикам, включая президента США, выпускать и…
Американская маркетинговая компания Sharplink приобрела 39196 эфиров на $62,4 млн. Это первая покупка после восьмимесячной…
Суд Восточного округа Нью-Йорка вынес решение по делу криптоплатформы NanoBit и аффилированных организаций, признав представителей…
Децентрализованный кредитный протокол Edel Finance, ориентированный на токенизированные акции, подвергся атаке с использованием флэш‑кредита и…
Анонимный криптоаналитик со 114 тысячами подписчиков на YouTube под псевдонимом Rekt Capital увидел сходство нынешней…
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…