Circle заблокировала 12,4 млн USDC из-за россиянина

Эмитент стейблкоина USDC, компания Circle, заблокировала $12,4 млн у пользователей криптопротокола Zama. По информации анонимного блокчейн-исследователя ZachXBT, в черный список попал адрес, который использовался в Zama для обертывания стейблкоинов USDC в cUSDC.

Circle остановила выкуп токенов для всех пользователей, держащих cUSDC в контракте. Блокировка затронула объединенный контракт, а не адрес конкретного пользователя, из‑за чего доступ к своим средствам потеряли и сторонние пользователи, выяснил криптодетектив.

Заморозка связана с коллективным иском, поданным 28 мая в суд Северного округа Калифорнии против россиянина, основателя DeFi‑платформы Overnight Finance Максима Ермилова. В иске утверждается, что Ермилов незаконно присвоил более $15 млн из казначейства Overnight Finance. 29 мая суд обязал Circle внести в черный список активы, связанные с делом. Слушание по иску назначено на 1 июня.

Как выяснил ZachXBT, заблокированный кошелек 0xf7Fcc действительно связан с казначейскими операциями Overnight Finance: 11 мая этот адрес перевел примерно $12,4 млн USDC в контракт cUSDC от Zama. 

Криптоплатформа Zama заявила, что не получала предварительного уведомления от Circle или суда. Адрес до момента блокировки существовал 154 дней, никогда не сталкивался с предупреждениями регуляторов или другими санкциями, утверждают представители компании. Сейчас Zama приостановила работу контрактов обертывания cUSDC, cUSDT и cWETH. Команда планирует изолировать помеченный депозит, чтобы восстановить доступ для пользователей, не связанных со спором Overnight.

Overnight Finance — это DeFi‑платформа для получения доходности, выпустившая стейблкоин USD+ и токен управления OVN. Держатели OVN обвинили Ермилова в мошенничестве по схеме накачки и сброса (rug pull), выставив на голосование вопрос о ликвидации платформы и распределении средств казны между держателями токенов управления. Пока шло голосование, около $15,77 млн, включая 12,5 млн USDC, были перемещены из казначейских кошельков Overnight Finance на платформу Zama.

Ермилов обвинения отрицает. Он утверждает, что кошельки содержали его личные средства и средства команды, токен OVN не имеет статуса ценной бумаги и под определение rug pull не подходит, а перевод в Zama был сделан из соображений конфиденциальности и личной безопасности.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила жителя Техаса Натана Фуллера (Nathan Fuller), основателя проекта Privvy Investments — он же Gateway Digital Investments, — в обмане 150 криптоинвесторов на $12,3 млн.

источник