CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение режима санкций против России

Криптовалютная биржа CoinList была вынуждена выплатить Казначейству США 1,2 миллиона долларов для урегулирования претензий Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC.

Согласно заявлению регулятора, криптовалютная биржа разрешила клиентам в Крыму пользоваться ее услугами. OFAC сообщило, что сотрудники CoinList открыли 89 счетов для клиентов, «почти все из которых указали Россию в качестве страны проживания, но все указали почтовый адрес на Крымском полуострове при открытии своих счетов».

компания Оказание финансовых услуг этим клиентам в период с апреля 2020 года по май 2022 года «совершило 989 явных нарушений санкционного режима.

«Эта принудительная мера еще раз подчеркивает важность того, чтобы компании, занимающиеся виртуальной валютой, соблюдали санкции с учетом риска. Особенно, когда компании стремятся предоставлять финансовые услуги глобальной клиентской базе», — пояснили в OFAC.

Недавно казахстанская лицензированная криптовалютная биржа ATAIX Eurasia потребовала от российских пользователей закрыть свои счета до 15 декабря этого года. Компания заявила, что больше не может предоставлять услуги россиянам из-за санкций ЕС. Под запрет распространяются граждане России, любое физическое лицо, проживающее в стране, а также юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации.

В конце сентября криптовалютная биржа Binance решила вообще покинуть Россию. Компания продала свои местные предприятия CommEX.

источник