Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн

Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директоров USI Tech по обвинению в мошенничестве с инвесторами, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Прокуроры обвиняют Хорста Джичу в продвижении высокодоходной схемы инвестирования в криптовалюту для новичков через компанию USI Tech. В обвинительном заключении утверждается, что он выманил у простых инвесторов из США и Канады более 150 миллионов долларов, обещая ежедневный доход в размере 1% и более от инвестиций в криптоактивы.

в соответствии с Расследования показали, что пирамида криптовалют рухнула после того, как регулирующие органы США и Канады приказали USI Tech прекратить незаконную деятельность и продажу незарегистрированных ценных бумаг. По данным прокуратуры, после этого Хорст Иха присвоил активы инвесторов и покинул США.

«Обвиняемый Хорст Джиха использовал многоуровневую маркетинговую схему, чтобы обмануть американских инвесторов на рынках цифровых активов. Хотя обвиняемый не вернулся в Соединенные Штаты в течение пяти лет, наш офис и ФБР все еще работают над тем, чтобы привлечь обвиняемого к ответственности с помощью закону», — заявил прокурор США Брен Пиз).

Незадолго до Рождества 64-летний гражданин Германии Хорст Йиха был задержан правоохранительными органами в аэропорту при попытке вылететь в Майами на отдых.

Это произошло всего за день до того, как Марко Руис Очоа, основатель и бывший генеральный директор другой криптовалютной пирамиды, IcomTech, был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

источник