Два европейца обвиняются в сговоре с Вирджилом Гриффитом для обучения властей КНДР блокчейну

Два гражданина Европы обвиняются в сговоре с бывшим разработчиком Эфириума Вирджилом Гриффитом для помощи северокорейским властям в обходе санкций США с помощью блокчейна и криптовалют.

Согласно публикации на сайте Министерства юстиции США, гражданин Испании Алехандро Као Де Бенос (Alejandro Cao De Benos) и гражданин Соединенного Королевства Кристофер Эммс (Christopher Emms) спланировали и организовали конференцию по блокчейну и криптовалютам в Пхеньяне в 2019 году. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams) утверждает, что они вступили в сговор с Вирджилом Гриффитом (Virgil Griffith), чтобы обучать и консультировать членов правительства Северной Кореи, каким образом можно использовать смарт-контракты и новейшие технологии для отмывания денег и уклонения от санкций США. Эти санкции направлены на то, чтобы остановить враждебные ядерные амбиции Северной Кореи, настаивает прокурор.

В судебных документах указано, что в начале 2018 года Бенос и Эммс наняли Гриффита и организовали его поездку в Северную Корею в апреле 2019 года. Они пообещали Гриффиту, что ему будет разрешен въезд на территорию КНДР без проставления штампа в паспорте, иначе это приведет к раскрытию несанкционированной поездки Гриффита. По данным прокуратуры, Бенос, Эммс и Гриффит заявляли северокорейским чиновникам, что блокчейн позволяет переводить средства в любую точку мира, независимо от введенных санкций. Это нарушает безопасность американцев, поэтому прокуратура продолжает сотрудничать по этому вопросу с международными правоохранительными органами.

После проведения этой конференции, Бенос и Эммс продолжали сотрудничать с Гриффитом по оказанию властям КНДР дополнительных услуг, в том числе по разработке специальной инфраструктуры и оборудования. Для этого они планировали провести вторую конференцию в КНДР в 2020 году. Однако арест Гриффита в ноябре 2019 года нарушил их планы. Ему было предъявлено обвинение в сговоре для помощи Северной Корее в нарушение Закона о международных экстренных экономических мерах (IEEPA). Согласно IEEPA, гражданам США запрещается экспортировать какие-либо товары, услуги или технологии в КНДР без разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Беносу и Эммсу грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Напомним, что в апреле Гриффит согласился на сделку со следствием, тем самым сократив свой срок тюремного заключения. 12 апреля судья Кевин Кастел (Kevin Castel) приговорил Гриффита к 63 месяцам тюрьмы и выплате штрафа в размере $100 000.

Источник