Две американских инвестплатформы заподозрили в криптомошенничестве

Совет по ценным бумагам штата Техас (Texas State Securities Board) запретил деятельность хедж-фонда BG Wealth Sharing и торговой платформы DSJ Exchange PTY. Американские власти заподозрили эти две организации в создании мошеннической схемы с привлечением инвестиций в криптовалюту.

По версии техасского регулятора, BG Wealth рассылала инвесторам торговые коды через мессенджер Bonchat и предлагала вводить эти коды их на платформе DSJ, позиционировавшейся как криптобиржа. Такой подход давал участникам минимальный контроль над сделками, но создавал видимость активной работы платформы. Кроме того, схема поощряла привлечение новых участников: за это люди получали дополнительные бонусы.

Агенты компаний заманивали инвесторов обещаниями, что небольшой первоначальный взнос обеспечит «пожизненный ежемесячный доход» и позволит стать «миллионером за несколько месяцев» — благодаря щедрым бонусам за привлечение новых участников. Организаторы обещали ежемесячную доходность не менее 60% и утверждали, что сумма вклада удвоится примерно за 40 дней. Инвесторов убеждали, что такие результаты достигаются за счет экспертных систем, стратегий с применением ИИ и заранее запланированных торговых кодов. Чтобы создать у пользователей ощущение надежности инвестиций, компании заявляли о «99,6% успешных сделках» и гарантировали защиту основного капитала. 

Однако на деле инвесторы сначала сталкивались с комиссией в размере около 20% от суммы счета — ее преподносили как меру против арбитража и отмывания денег, — а потом BG Wealth требовала еще 12% от суммы инвестиций с каждого вкладчика. Как утверждает регулятор, комиссию платформа объясняла уплатой налогов и покрытием расходов на перевод средств.

Ранее в Вашингтоне и на Гавайях тоже приняли меры в отношении BG Wealth Sharing и связанных с ней организаций. Юта и Аляска выпустили предупреждения для инвесторов о рисках сотрудничества с BG Wealth Sharing и DSJ Exchange, однако их деятельность там пока не запрещена. После появления предупреждений от регуляторов представители BG Wealth обвинили платформу DSJ в мошенничестве и перенаправили инвесторов на другую биржу, HQIEX. 

В начале мая о криптосхеме с торговой платформой DSJ Exchange и хедж-фондом BG Wealth Sharing рассказал ZachXBT. Тогда же компания Tether заморозила 38,4 млн USDT, связанных с этой схемой. 

источник