Экс-директор Heartland Tri-State Bank признал вину в краже $47 млн ради инвестиций в криптовалюты

Бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank признался в присвоении 47,1 миллиона долларов США на инвестиции в криптовалюту, что привело к банкротству банка и потере клиентского капитала.

52-летний Шан Хейнс из округа Элкхарт, штат Индиана, показал, что он злоупотреблял своим положением и присвоил банковские средства, согласно судебным документам федерального суда в Канзасе. Хейнсу было предъявлено обвинение в краже несколько месяцев назад и В период с мая по июль 2023 года Хейнс перевел средства Heartland на несколько криптовалютных адресов посредством 10 банковских транзакций. Министерство юстиции США сообщило, что эти криптоадреса контролируются неустановленной третьей стороной.

Банк Heartland Tri-State застрахован Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC). Финансовое учреждение было объявлено банкротом Банковской комиссией Канзаса в июле 2023 года и впоследствии было приобретено базирующимся в Сиракузах Dream First Bank. Неправомерные действия Хейнса привели к тому, что акционеры Heartland потеряли все свои инвестиции, а многие инвесторы не смогли вернуть свои вклады. Вынесение приговора Хейнсу назначено на 8 августа 2024 года. Ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.

«Шон Хейнс был мошенником и мастером-манипулятором, который стал причиной краха Хартлендского трехгосударственного банка. Многие жертвы никогда не смогут полностью вернуть свои сбережения и пенсионные сбережения. Поэтому Хейнс должен нести уголовную ответственность за свои преступления», — заявила прокурор Кейт. Брубахер).

Похожая ситуация произошла с китайским банком несколько лет назад. Сотрудник банка вложил принадлежащие организации средства в биткойны, но потерял вложения, когда цены на биткойны упали в 2018 году. За мошенничество трейдера должны приговорить к 12 годам лишения свободы.

источник