Европейский надзорный орган призвал к ужесточению правил регулирования криптовалют

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) отмечает рост числа случаев отмывания денег с помощью криптовалют.

Комитет разместил отчет, в котором сообщил о фактах мошенничества, уклонении от уплаты налогов и манипулировании рынком, происходящих с помощью цифровых активов.

Европейский регулятор предупредил о проблемах, связанных с децентрализованными финансами (DeFi), анонимными криптовалютами и о том, что, по мнению его специалистов, является рыночным манипулированием. Глава Moneyval Эльжбета Франков-Яскевич (Elzbieta Frankow-Jaskiewicz) заявила, что регулятор не раз уже отмечал случаи использования криптовалют для отмывания незаконных денег:

«Хорошо известно, что лица, занимающиеся отмыванием денег, злоупотребляли криптовалютами с момента их появления десять лет назад. Методы становятся все более изощренными и масштабными, начиная от незаконного оборота наркотиков и заканчивая мошенничеством, коррупцией и уклонением от уплаты налогов».

Комитет экспертов Moneyval присоединился к разработчикам стандартов, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), и призвал к более жесткому подходу к цифровым активам.

Быстро развивающаяся технология, которая часто распространяется на несколько юрисдикций, создает проблемы для регулирующих органов, призывая к усилению надзора, а также к лучшей координации между национальными агентствами, говорится в документе.

«Есть подозрение, что некоторые из мелких криптовалют создаются специально с целью отмывания денег. Кроме того, более крупные виртуальные активы подвергаются серьезным манипуляциям на рынке, что тоже является серьезным преступлением», — заявила Франков-Яскевич.

Moneyval контролирует обычно небольшие европейские территории, которые не контролируются базирующейся в Париже FATF, включая центры финансовых технологий, такие как Мальта, Гибралтар и Эстония.

Несмотря на то, что это наблюдательный орган, его обзоры и рекомендации отдельным юрисдикциям могут повлиять на национальные законодательные реформы.

Недавно комиссар Евросоюза по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс (Mairead McGuinness) на фоне быстрого развития криптовалют призвала ЕС и США объединиться в регулировании индустрии.

Источник