FATF готовится понизить рейтинг России за отсутствие правил регулирования криптовалют

Международная группа по бургейству с отходом денег может быть международной группой, которая может в промежутке времени объявить рейтинг России за несоблюдение рекоментаций регулируемых криптуров. Об этом рассказали в Росфинмониторинге.

«На прошлой неделе в Китае состоялось пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма — в нее входят, помимо стран постсоветского пространства, Индия, Китай, — там рассматривалось , включая отчет о ходе реализации Российской Федерацией ремондарций FATF», — через или предложил селекционер директора Федеральной службы по финасонному мониторингу Германа Негляд.

Теперь FATF рекомендует странам снижать риски с криптовалютами путем законодательного регулирования.

«Судя по всему, наш рейтинг по соответствующей рекомендации будет понижен, поскольку этот закон нами не принят ни с точки зрения регулирования криптобирж и криптобирж, ни с точки зрения их запрета.» Это еще один повод для нас ускорить работу», — сказал чиновник.

Созданная в 1989 году ФАТФ является межправительственной организацией по борьбе с финансированием террористической деятельности и преступности с использованием криптовалют. Членами международной группы являются 37 стран, включая Россию. Членство РФ в организации было временно приостановлено в феврале 2022 года.

Для рейтингового рейтинга России в организации замдиректора Росфинмониторинга прогол жесткий контроль крипторов.

«Что касается метода регулирования, то это, прежде всего, контроль оборота криптовалют за счет включения криптобирж, криптобирж среди общающихся объектов, сотрудничающих организаций в рамках нашего законодательства по борьбе с отмыванием денег. Это означает, что такие организации должны выполнять обязательства, идентичные банкам. А измена — идентификация клиентов, хранение данных об операциях, взаимодействие с Росфинмониторингом и так далее», — пояснил Негляд.

В октябре на встрече представителей стран «Большой двадцатки» в Марракеше была одобрена дорожная карта регулирования криптоактивов. Цел — смягчение рисков макроэкономической и финансовой стабильности, связанных с цифровыми активами.

Недавно руководство департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что в стране будут внедряться международные стандарты по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты.

Источник