FTX нанимает финансовых криминалистов для поиска пропавших клиентских средств

Издание Wall Street Journal сообщает, что команда по реструктуризации биржи FTX наняла финансовых криминалистов из компании AlixPartners для поиска пропавших клиентских средств.

Командой криминалистов будет управлять бывший главный бухгалтер Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Мэтт Жак (Matt Jacques), а ее задачей будет отслеживание и возвращение недостающих цифровых активов. 

Например, команда займется отслеживанием средств, выведенных с кошельков биржи 11 ноября. Как сообщалось, вывод был сделан для сохранения средств клиентов, однако с тех пор активы переводятся на различные криптовалютные миксеры и биржи для отмывания.

Ранее основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) говорил, что «близок к установлению личностей» людей, ответственных за перевод средств. По его словам, в «ограблении» участвовало 8 человек, а для доступа к средствам использовался либо зараженный компьютер в сети биржи, либо участвовал кто-то из сотрудников.

Отметим, что средства FTX, до которых смогла дотянуться Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB), были переведены на контролируемый государством кошелек, чтобы обеспечить защиту интересов местных инвесторов.

Источник