Группа бразильцев отмыла через криптовалюты $9,7 млрд

Бразильская полиция сообщила о завершении операции «Нифльхейм» и разгроме крупной преступной группировки, использовавшей различные схемы по отмыванию незаконных доходов через инструменты криптовалютного рынка.

Сообщается, что в рамках операции «Нифльхейм» налоговая служба и полиция провели 23 обыска и задержали восемь человек, подозреваемых в отмывании через криптовалюты денег, полученных преступным путем, таким как незаконный оборот наркотиков и контрабанда. Оперативные мероприятия правоохранительных органов проводились одновременно в нескольких городах: Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезу и Бразилиа.

В результате операции «Нифльхейм» суд заблокировал средства на сумму $1,58 млрд долларов, хранящиеся на банковских счетах и криптовалютных биржах, а также наложил арест на транспортные средства и недвижимость участников сообщества.

Федеральная полиция сообщила, что с августа 2019 по май 2024 года участники сообщества отмыли через криптовалютные активы более $9,7 млн. Для этой цели обвиняемые использовали подставные компании и «маргинальных личностей с криминальным прошлым». Средства затем выводились в США, Гонконг и ОАЭ.

Ранее полиция бразильского штата Сан-Паулу сообщила о раскрытии схемы отмывания доходов через счета фейковой криптовалютной биржи, которой управляла банда наркоторговцев First Capital Command. В ходе полицейской операции сотрудники правоохранительных органов штата изъяли активы на сумму около 55 млн бразильских реалов ($8,9 млн).

источник