Группа из 23 человек помогала отмывать криптовалюту для фишинговой платформы

Полиция Сеула задержала 23 человек, подозреваемых в отмывании 16,8 млрд вон ($11,1 млн) c помощью криптовалют для организации из Камбоджи, зарабатывающей фишингом. Отмывание доходов преступной деятельности шло через местные и зарубежные криптобиржи, полагают южнокорейские власти.

С февраля 2024 года по апрель 2025-го группа перевела 16,8 млрд вон ($11,1 млн), покупая USDT и перемещая активы между разными криптобиржами, считают правоохранители. По их сведениям, для отмывания денег было задействовано около 11300 счетов, речь идет о хищении $17 млн в рамках 265 дел о фишинге и инвестиционном мошенничестве. Счета использовались для маскировки происхождения доходов — прежде чем деньги попадали на банковские счета. Полиция конфисковала у подозреваемых 650 млн вон ($430000). Организатор группы все еще остается на свободе, его разыскивает Интерпол.

В рамках отдельного расследования, были задержаны 33 человека, подозреваемые в незаконном обмене валют с использованием стейблкоинов USDT на общую сумму 6,3 млрд вон ($4,2 млн). Правоохранители утверждают: задержанные получали комиссионные от иностранных туристов и знакомых, покупая USDT на местных и зарубежных биржах, переводили активы между платформами, а затем конвертировали их для клиентов в иностранную валюту или корейские воны.

По законам Южной Кореи, криптотранзакции от имени других лиц или обмен цифровых активов на фиатную валюту для третьих лиц может повлечь уголовную или административную ответственность. 

Ранее власти Республики Корея создали специальную группу по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалют. Плиция собирается отслеживать перемещение средств с использованием USDT и других стейблкоинов, а также пресекать сделки через нелегальные обменники.

В прошлом году Южная Корея поставила рекорд по числу подозрительных криптотранзакций. По данным Подразделения финансовой разведки (FIU) и Корейской таможенной службы (KCS), с января по август 2025 года местные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) подали 36684 отчета о подозрительных транзакциях.

источник