Группа сенаторов призвала проверить биржу Binance на соблюдение санкций

Группа из 11 американских законодателей во главе с сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) призвала федеральные власти проверить крупнейшую криптобиржу Binance на соблюдение санкционного режима США и требований по противодействию отмыванию денег (AML).

В письме министру финансов США Скотту Бессенту (Scott Bessent) и генеральному прокурору Памеле Бонди (Pamela Bondi) сенаторы попросили выяснить, соблюдает ли Binance американское законодательство и выполняет ли условия мирового соглашения с властями США, заключенного в 2023 году.

Законодатели утверждают, что через платформу могло пройти около $1,7 млрд в цифровых активах, связанных с иранскими организациями, включая йеменских хуситов и Корпус стражей исламской революции (КСИР). По их словам, следователи выявили более 1500 учетных записей, связанных с Ираном, а также обнаружили деятельность, потенциально связанную с обходом российских санкций.

В письме также говорится, что некоторые сотрудники биржи, занимавшиеся проверкой соблюдения нормативных требований и выявлявшие подозрительные транзакции, впоследствии были уволены. Кроме того, правоохранительные органы заявляли о снижении готовности платформы предоставлять данные о клиентах, отмечают сенаторы.

Законодатели выразили обеспокоенность новыми продуктами Binance, запущенными в ряде стран бывшего СССР. Речь идет о криптовалютных картах, позволяющих оплачивать покупки цифровыми активами. По мнению авторов письма, такие карты могут использоваться для обхода санкционных ограничений.

Также сенаторы указали на листинг национального стейблкоина Кыргызстана KGST, привязанного к кыргызскому сому, предположив, что он потенциально может применяться для обхода санкций. Законодатели попросили ведомства представить отчет о результатах проверки до 13 марта.

Ранее руководство Binance заявляло, что платформа передает информацию о подозрительной активности властям и не допускает к торгам пользователей из Ирана. Binance также отрицает заявления издания Wall Street Journal о том, что биржа обработала связанные с Ираном транзакции на сумму более $1 млрд, назвав их клеветой и потребовав от издания опровержения.

Недавно Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) призвала Управление контролера денежного обращения (OCC) не выдавать банковскую лицензию криптоплатформе World Liberty Financial, связанной с семьей Дональда Трампа. По ее мнению, иностранные инвестиции в проект могут представлять угрозу национальной безопасности США.

источник