IRS: Власти США расследуют сотни дел криптовалютных преступников

Налоговая служба США (IRS) обещает обнародовать множество результатов громких расследований на фоне завершения громких дел, связанных с площадками Bitfinex и Bitqyck

Начальник отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee) заявил, что служба сейчас занимается сотнями дел о неуплате налогов инвесторами в цифровые активы. Более того, многие из дел способны стать достоянием общественности. 

По словам Ли, криптоинвесторы не считают нужным сообщать в налоговую службу информацию об обмене цифровых активов на фиат и об оплате товаров и услуг в криптовалюте. В первом и втором случае за утаиванием информации может скрываться отмывание денег. Ли заверил, что профиль неплательщиков налогов за три года сильно изменился: 

«Раньше большинство дел было связано с отмыванием денег, теперь примерно половину составляют различные нарушения с криптовалютами».

Ли добавил, что созданное в прошлом году агентство киберкриминалистических услуг объединило усилия по расследованию преступлений с цифровыми активами и киберпреступлениями. Инструменты для цифровой и физической криминалистики сейчас позволяют отследить практически любую криптовалютную транзакцию.

Чиновник напомнил, что за год к ответственности были привлечены такие фигуры как Илья Лихтенштейн (Ilya Lichtenstein) и его жена Хизер Морган (Heather Morgan). Семейство обвиняют в отмывании криптовалюты, похищенной с площадки Bitfinex в 2016 году. В марте 2022 года был вынесен приговор основателям биржи Bitqyck Брюсу Бизе (Bruce Bise) и Сэмюэлю Мендесу (Samuel Mendez) за уклонение от уплаты налогов.

Ли подчеркнул, что эти громкие дела и сотни других расследований говорят об успехах агентства в борьбе с криптовалютными преступлениями.

Источник