Жертвы краха биржи FTX подали иск на $525 млн против юристов Fenwick & West

Группа из 20 пострадавших инвесторов из пяти стран и юрисдикций подала иск в Окружной суд США в Колумбии против Fenwick & West — одной из ведущих юридических фирм Кремниевой долины. Истцы обвиняют компанию в содействии сокрытию мошенничества на лопнувшей криптобирже FTX и требуют выплатить им $525 млн.

Истцы выдвинули семь обвинений против Fenwick, включая профессиональную халатность, мошенничество и грубую небрежность. Они требуют не только компенсационных выплат, но и возврата всех гонораров, полученных Fenwick от FTX, а также штрафных санкций против партнеров юридической фирмы Тайлера Ньюби (Tyler G. Newby) и Дэниела Фридберга (Daniel Friedberg) за «умышленное и безрассудное профессиональное поведение».

Как утверждают истцы, участие Fenwick & West создавало у клиентов криптобиржи ощущение легитимности и солидности адвокатов — из‑за этого инвесторы не вывели средства вовремя. 

Юристы Fenwick создали компанию North Dimension, которая маскировалась под ритейлера электроники, но использовалась для отмывания более $3 млрд украденных средств клиентов, утверждается в исковом заявлении. Инвесторы также настаивают, что юристы внедрили политику автоматического удаления сообщений в мессенджере Signal на платформе FTX — систему, которая, по версии федеральных прокуроров, помогла скрыть мошенничество от регуляторов и следователей.

Истцы аргументируют свою позицию показаниями бывшего технического директора FTX Нишада Сингха (Nishad Singh), который говорил, что лично сообщал юристам Fenwick о неправомерном использовании средств клиентов. Вместо того чтобы дистанцироваться от ситуации, юридическая фирма, по его словам, консультировала: как скрыть нарушения.

В 2024 году назначенный судом эксперт по банкротству завершил проверку более 200000 документов. В своем отчете он пришел к выводу, что Fenwick действительно создавала корпоративные структуры для FTX и Alameda Research, формировала подставные компании для сокрытия движения денег и составляла задним числом соглашения для прикрытия незаконных переводов. Эксперт заключил, что фирма была «глубоко вовлечена почти во все аспекты противоправных действий FTX Group». После подачи FTX заявления о банкротстве в ноябре 2022 года Fenwick удалила все упоминания о бирже со своего веб‑сайта. 

Нынешний иск против юрфирмы — не единственный. В августе прошлого года инвесторы подали коллективную жалобу в суд Южного округа Флориды. Сейчас дело находится на рассмотрении. 

источник