Канадский регулятор оштрафовал оператора криптобиржи KuCoin на $14 млн

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил крупнейший за всю свою историю штраф на Peken Global Limited, материнскую компанию криптобиржи KuCoin. Штраф составляет 19,6 млн канадских долларов (около $14,09 млн).

Регулятор заявил, что базирующаяся на Сейшельских островах компания Peken Global не зарегистрирована в Канаде как организация, оказывающая услуги по операциям с криптовалютами и иностранным денежным переводам. Кроме того, компания не сообщила ведомству о крупных криптотранзакциях, сумма которых превышает 10000 канадских долларов ($7170), и не предоставляла отчеты о подозрительных транзакциях, хотя эти требования обязаны исполнять все финансовые учреждения.

FINTRAC обнаружил около 3000 транзакций, о которых компания должна была сообщить в период с 1 июня 2021 года по 8 мая 2024 года. Ведомство посчитало это незначительными нарушениями. Однако в 33 случаях компания не сообщила о транзакциях, которые могли быть связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма. FINTRAC назвал это серьезным нарушением закона, поскольку ведомство не получило критически важную информацию. По данным FINTRAC, через Peken Global совершались подозрительные транзакции с крупными даркнет-площадками.

Директор FINTRAC Сара Паке (Sarah Paquet) пояснила, что штраф на компанию наложен за нарушение канадского законодательства о борьбе с отмыванием денег. Эти меры необходимы для защиты канадских пользователей и экономики страны.

Руководство KuCoin заявило, что категорически не согласно с выводами агентства и подало апелляцию в Федеральный суд Канады, назвав штраф чрезмерно большим. KuCoin настаивает, что она не должна классифицироваться как компания, предоставляющая услуги по иностранным операциям с валютами. Биржа заявила, что стремится вести свою деятельность прозрачно и соблюдать местные законы.

В январе KuCoin признала вину в ведении нелицензированного бизнеса в США по переводу денег и согласилась выплатить штраф $300 млн, чтобы урегулировать иск американских властей. В марте деятельность KuCoin начали расследовать южнокорейские регуляторы, заподозрив биржу в отсутствии регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP).

источник