Китай ужесточит меры противодействия использованию криптоактивов при отмывании преступных доходов

Китай планирует пересмотреть положения своих устаревших законов о борьбе с отмыванием денег (AML) для устранения растущих рисков, связанных с преступным использованием виртуальных активов.

Основой этой законодательной инициативы стало предложение Китайского исследовательского центра по борьбе с отмыванием денег при Фуданьском университете в Шанхае по устранению нормативных пробелов в борьбе с отмыванием денег с использованием виртуальных активов.

По данным South China Morning Post, проект Предлагаемые поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег были предварительно одобрены соответствующими комитетами Госсовета и вскоре будут представлены на утверждение Всекитайского собрания народных представителей).

До этого обновленный проект Закона о борьбе с отмыванием денег был согласован Верховной народной прокуратурой. Правоохранительные органы выразили заинтересованность и готовность активизировать усилия по пресечению преступлений в сфере отмывания денег, связанных с использованием цифровых активов, в частности, касающихся перевода средств за границу.

Текст будущих законодательных изменений не будет опубликован до получения окончательного одобрения.

В начале февраля полиция города Чифэн автономного района Внутренняя Монголия, Китай, раскрыла дело, связанное с криптовалютной пирамидой, в которую в общей сложности было инвестировано 280 миллионов долларов.

соус