Компания Argus подозревает крупные биржи в инсайдерской торговле

Аналитики консалтингового агентства Argus считают, что сотрудники Binance, FTX и Coinbase зарабатывают на закрытой информации о листинге криптовалют.

Argus представила отчет, в котором говорится, что изучение активности некоторых криптовалютных кошельков показало: их владельцы могут пользоваться инсайдерской информацией.

Авторы отчета утверждают, что держатели кошельков приобретали цифровые активы за несколько дней до их размещения на торговых платформах. После листинга они сразу продавали активы и зарабатывали на этих манипуляциях крупные суммы денег.

Согласно данным исследователей, в августе один из владельцев кошелька приобрел криптовалюту Gnosis на сумму $360 000. Через семь дней торговая платформа Binance заявила о размещение криптовалюты. Информация о листинге Gnosis на бирже подняла цену цифрового актива в восемь раз.

Буквально через четыре минуты после заявления владелец вышеупомянутого кошелька начал продавать криптовалюту и за 24 часа полностью избавился от актива. Манипуляция с криптовалютой дала возможность владельцу кошелька заработать $500 000 ($140 000 чистой прибыли). По словам аналитиков Argus, это уже не первый случай, когда на адресе этого кошелька происходит подозрительная активность.

Эксперты утверждают, что всего выявили 46 кошельков с похожей активностью. По словам аналитиков, владельцы кошельков приобретали криптовалюты перед размещением их на крупнейших торговых платформах, таких как Binance, FTX и Coinbase. В Argus подсчитали, что чистая прибыль от продажи активов с этих адресов составила более $1.7 млн.

В ответ на заявление аналитиков Argus криптовалютные биржи FTX и Binance объявили, что их персонал не причастен к инцидентам. Платформы утверждают, что сотрудникам запрещено продавать и покупать активы на основе инсайдерской информации.

Напомним, что в этом месяце председатель Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что криптобиржи часто играют против своих клиентов.

Источник