Ссылаясь на материалы расследования по делу FTX Group, агентство Bloomberg сообщило, что консультант по банкротству Alvarez & Marsal предоставил ФБР конфиденциальную информацию о трейдинге и личные данные клиентов торговой платформы.
По данным Alvarez & Marsal, деятельность консалтинговой фирмы включала сбор информации о клиентских транзакциях, исследование счетов и анализ данных облачных вычислений. Доступные суда Материалы подтверждают, что сотрудничество Альвареса и Марсала с ФБР было нормальным.
Источники, знакомые с делом, заверили журналистов, что между ФБР и Альваресом и Марсалем существуют давние, в том числе неофициальные, связи. Один из управляющих директоров консалтинговой фирмы Том Шаффер долгое время работал специальным советником финансового директора ФБР, руководя проектами по реинжинирингу стратегических и бизнес-процессов. В этом качестве Том Шейфер несколько раз номинировался на Премию ФБР за особые достижения.
Альварес и Марсал, FTX и ФБР отказались от комментариев.
Ранее сотрудникам ФБР удалось получить доступ ко всей инфраструктуре ботнета Qakbot и уничтожить ее. В результате масштабной операции было конфисковано криптовалют на сумму $8,6 млн.
За первые шесть месяцев года объем ставок с признаками инсайдерских сделок на блокчейн-платформе Polymarket достиг…
За первые шесть месяцев года объем ставок с признаками инсайдерских сделок на блокчейн-платформе Polymarket достиг…
Компания Movement Labs, разработчик блокчейна Movement, подала в суд штата Делавэр заявление о банкротстве. Согласно…
Компания Movement Labs, разработчик блокчейна Movement, подала в суд штата Делавэр заявление о банкротстве. Согласно…
Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин утверждает, что возможности искусственного интеллекта следует оценивать по растущему числу выполняемых…
Сооснователи обанкротившегося криптокредитора Celsius Шломи Даниэль Леон (Shlomi Daniel Leon) и Ханох Гольдштейн (Hanoch Goldstein),…