Криптобанк Silvergate обвинили в махинациях с активами FTX

Silvergate Capital Corporation, Silvergate Bank и генеральный директор Silvergate подали иск в Окружной суд США по Южному округу Калифорнии.

В иске утверждается, что компании и лично Алан Лейн (Alan Lane) напрямую способствовали мошеннической деятельности криптовалютной биржи FTX.

Истец Джоуи Гонсалес сказал, что он и другие инвесторы доверили свои деньги криптобирже FTX, которая пообещала, что вкладчики смогут безопасно хранить активы по мере их роста в цене, а также снимать или обменивать их на другие активы или финансовые продукты. Однако после краха FTX инвесторы не смогли вернуть свои деньги и, как говорится в иске, столкнулись с годами неопределенности и катастрофическими потерями.

Гонсалес утверждает, что публично торгуемый и регулируемый на федеральном уровне криптовалютный банк Silvergate обслуживал счета FTX и ее дочерней компании Alameda Research и, что наиболее важно, был непосредственным участником всех действий FTX, таких как объединение средств и кредитование незаконных переводов.

«Криптобиржи FTX и Alameda Research были одними из ведущих клиентов Silvergate. Все их операции были тесно переплетены, поэтому Silvergate получала прибыль от депозитов криптоактивов клиентов, которые экспоненциально росли по мере расширения бизнеса FTX», — говорится в иске.

Ранее группа сенаторов США направила в Silvergate Bank запрос на информацию о совместных операциях с FTX и отношениях с бывшим генеральным директором криптобиржи Сэмом Бэнкманом-Фридом.

Источник