Криптобиржа OKX заплатит американским властям штраф $505 млн

Aux Cayes FinTech Co, зарегистрированный на Сейшелах оператор криптобиржи OKX, признал вину в ведении нелегального бизнеса по переводу денег в США и согласился заплатить штраф $505 млн.

Компания признала, что OKX позволяла торговать на платформе клиентам из США, объяснив это пробелами в соблюдении нормативных требований. Однако Aux Cayes FinTech Co заявила, что клиенты из Штатов составляют небольшой процент от общей клиентской базы OKX, и они больше не пользуются этой платформой.

Окружной судья Манхэттена Кэтрин Полк Файлла (Katherine Polk Failla) постановила, что OKX должна заплатить штраф $84,4 млн и взыскание на сумму $420,3 млн. От OKX также требуется до февраля 2027 года привлечь независимого консультанта по соблюдению регуляторных требований.

По данным Минюста США, с 2018 года по начало 2024 года OKX нарушала собственную политику, запрещающую гражданам США торговать на этой платформе. Биржа использовалась для совершения подозрительных транзакций и отмывания доходов, полученных преступным путем, на сумму более $5 млрд. 

Правоохранители утверждают, что OKX позволила американским клиентам провести транзакции на общую сумму свыше $1 трлн, получив от этого комиссии и прибыль на сотни миллионов долларов. Иногда биржа даже поощряла клиентов обходить запрет. OKX рекламировала свой бизнес в Соединенных Штатах, спонсируя кинофестиваль Tribeca в Манхэттене, добавила прокуратура.

В прошлом году криптобиржа OKX отозвала заявку на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) для работы в Гонконге. Однако позднее руководство биржи объявило, что откроет региональный европейский центр OKX на Мальте.

источник