Криптобиржу Zedxion удалили из госреестра британских компаний

Государственный Реестр компаний Великобритании удалил криптобиржу Zedxion из своего перечня легальных юрлиц, объяснив неверными сведениями, представленными торговой площадкой при регистрации.

Согласно законодательству, регулирующему создание и ликвидацию юрлиц в Соединенном Королевстве, организация может быть удалена из реестра, если подозревается в подаче ложной или вводящей в заблуждение информации при заявке на регистрацию. После удаления из реестра Zedxion больше не сможет легально вести бизнес на территории страны.

В заявлении ведомства-реестра утверждается: директор Zedxion Элизабет Ньюман (Elizabeth Newman) может быть вымышленным лицом. Эти подозрения возникли в связи с тем, что в своих рекламных материалах Zedxion использовала для Ньюман стоковые фотографии.

Компания Zedxion Exchange зарегистрирована в мае 2021 года. В качестве контролирующего лица значился некий Бабак Мортеза (Babak Morteza). Эти идентификационные данные совпадают с данными Бабака Занджани (Babak Zanjani) — иранского бизнесмена, ранее обвинявшегося в нарушении режима международных санкций. В августе 2022 года Мортеза исчез из реестра, и на его место попала Ньюман.

Удаление Zedxion из госреестра последовало после решения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внести Zedxion и связанную с ней Zedcex в черный список за помощь Ирану в обходе санкций, а также за связь с бизнесменом Занджани. С 2013 года бизнесмен находился в черном списке США и Евросоюза за транзакции, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В 2016 году Занджани был осужден за растрату и приговорен к смертной казни в Иране, однако в 2024 году, после возврата средств, бизнесмену смягчили приговор.

В прошлом году власти Великобритании внесли кыргызстанские компании Altair Holding, «Гринекс», «Тенгрикоин», «Олд Вектор» и «Капитал Банк» в санкционный список, обвинив в использовании рублевого стейблкоина A7A5 для обхода международных санкций, введенных против России.

источник