Криптокоролева Валерия Федякина арестована в Москве за мошенничество на 6,7 млрд рублей

Исчезнувшая бизнес-леди, известная как Битмама, была задержана в Москве 15 сентября из-за сделки на 6,7 млрд рублей, которые Валерия Федякина якобы взяла у одного из своих знакомых, обещав вернуть с бонусом в 1%.

Позднее мужчина обратился в правоохранительные органы, заявив, что его обманули. Федякину ждет суд, ей грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве. Несмотря на то, что девушка находится на шестом месяце беременности, она отправлена под арест в СИЗО. Одна из причин заключения под стражу — вид на жительство в ОАЭ и убежденность правоохранителей, что девушка может скрыться от следствия.

Федякина стала известной благодаря своей работе с криптовалютными площадками, предлагая клиентам услуги по конвертации активов. Этот вид деятельности стал особенно популярным из-за международных санкций, поскольку через российские банки становилось все труднее выводить деньги за границу. Дневной оборот бизнесвумен, говорят источники на рынке, исчислялся десятками миллионов долларов.

Битмама утверждала, что имела хорошо налаженные связи с теневыми обменниками. Девушка проводила личные встречи с крупными игроками рынка, участвовала в конференциях, где знакомилась с криптоэнтузиастами. Битмама обещала клиентам выгодные условия обмена и даже дополнительную прибыль.

Кроме того, Валерия продвигала собственный криптопроект среди богатых инвесторов, привлекая финансирование. Несмотря на обширные связи с чиновниками и бизнесменами, бизнес Федякиной не пошел. Обиженные соинвесторы начали называть его финансовой пирамидой. Теперь предпринимательнице предъявляют, что она исчезла с клиентскими средствами и приписывают воровство с использованием теневых обменников на $150 млн.

Напомним, что недавно правоохранительные органы Таиланда арестовали за мошенничество с банковскими картами и криптовалютами двух россиян, Даниила Алдуненкова и Романа Брика. Каждому грозит до 50 лет тюрьмы. 

Источник