Криптовалютная биржа Binance приняла стандарты FATF

Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, присоединилась к Global Travel Rules Alliance. Рынок согласился помочь в борьбе с финансовыми преступлениями, такими как трансграничное отмывание денег и финансирование терроризма.

Sumsub, глобальный поставщик комплексных услуг по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), объявляет об интеграции своего решения и услуг Global Travel Rules (GTR Бинанс. Интеграция позволит проверять криптовалютные транзакции, совершаемые клиентами криптовалютных платформ по всему миру.

Заместитель директора по соответствию Binance Стив Кристи обещает, что биржа обязуется полностью соблюдать Рекомендации ФАТФ по борьбе с отмыванием денег, также известные как «Правило путешествий».

«Участие Binance в Global Travel Rule укрепляет наши глобальные усилия по соблюдению требований. Этот шаг не только приводит нашу деятельность в соответствие с глобальными стандартами FATF, но также обеспечивает повышение доверия, безопасности и прозрачности наших пользователей», — сказал Стив Кристи.

GTR и FATF будут получать информацию от Binance как об отправителе, так и о получателе конкретной криптовалютной транзакции «как только будет сделан запрос на сумму, превышающую ограниченный порог». В рамках своих правил поездок ФАТФ предлагает пороговый диапазон от 1000 до 3000 долларов США.

Ранее было известно, что FATF понизила рейтинг России из-за отсутствия в ней регулирования криптовалют и контроля за незаконными операциями с цифровыми активами.

соус