Эксперты специализирующейся на анализе торговой активности и данных блокчейна компании Lookonchain заявили, что истории о феноменальных доходах трейдеров, вложивших свои средства в малоизвестные мемные монеты, могут быть прикрытием инсайдерской торговли и рассчитаны на привлечение внимания неискушенных криптоинвесторов.
25 сентября аналитики Lookonchain обнаружили трейдера, который 10 сентября инвестировал 9,8 монет Solana ($1331) в 38,7 млн мемтокенов MOODENG — и стал миллионером всего за две недели. Этот инвестор получил впечатляющую 2554-кратную прибыль, а стоимость его активов номинально превысила $3,4 млн.
Однако этот факт вызвал подозрения у специалистов Lookonchain. Они полагают, что ошеломляющий взлет стоимости MOODENG не имел под собой объективных рыночных предпосылок и мог стать следствием инсайдерской активности со стороны разработчиков мемной монеты. Опасения Lookonchain косвенно подтверждаются тем, что ликвидность пула MOODENG составляет всего $1,8 млн, что в два раза меньше текущей рыночной стоимости токенов, принадлежащих трейдеру. Это не позволит «успешному инвестору» обналичить всю сумму инвестиций по текущей рыночной цене.
26 сентября обозреватель Lookonchain стал свидетелем еще одного обогащения трейдера, который получил 1000-процентную прибыль. Трейдер вложил $95 в токен INCEPT, на котором смог заработать за 12 часов около $97000. В Lookonchain отметили, что согласно данным блокчейна, большинство адресов криптокошельков, которые за этот период получили прибыль аналогичного масштаба от инвестиций INCEPT, были созданы всего четыре дня назад и торговали только данным активом, — что также может быть доказательством инсайдерской торговли.
Ранее судья Окружного суда Манхэттена Элвин Хеллерштейн (Alvin Hellerstein) отклонил коллективный иск против гендиректора Tesla Илона Маска (Elon Musk), в котором миллиардер обвинялся в обмане инвесторов посредством продвижения криптовалюты DOGE, манипулировании ее курсом и инсайдерской торговле.
В социальных сетях все чаще появляются заявления о том, что крипторынок умер или близок к…
Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила о прекращении обработки транзакций с участием 16 криптоплатформ. Эти сервисы…
Ценообразование криптовалют — это не строго детерминированный процесс. Порой сигнал, который должен привести к росту…
Пользователи децентрализованной платформы Hyperliquid лишились примерно $550 000 в результате фишинговой атаки, которую мошенники организовали через…
40-летний житель штата Вашингтон Кристофер Рэнкин (Christopher Rankin) признал себя виновным в несанкционированном доступе к…
Неизвестные похитили $11,8 млн в криптовалюте, получив доступ к корпоративным системам одной неназванной сингапурской компании…