Минфин США предупредил об опасности DeFi-проектов

Министерство финансов США опубликовало отчет о результатах собственной оценки рисков DeFi. В документе подчеркивается, что такие услуги не соответствуют необходимым законам и правилам.

Аналитики ведомства сообщили, что проекты децентрализованной финансирование почти никогда не соответствует правилам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому такой бизнес облюбовал ряд преступников, в том числе «хакеры из Северной Кореи», отмывающие незаконно полученные средства, заявляют официальные лица США.

«Корпоративный сектор должен использовать риски, указанные в этом отчете, для изменения своих процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сказал помощник министра финансов Брайан Нельсон, курирующий финансовую разведку).

Аналитики отмечают, что многие проекты DeFi намеренно отрицают необходимость процедур ПОД и ФТ, поскольку «это основная цель децентрализованных финансов». Поэтому документ содержит рекомендации федеральным властям США по усилению регулирования децентрализованной финансовой индустрии и дает дополнительные указания частным компаниям по работе над такими проектами.

22 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) провела обсуждение ситуации и проблем в пространстве DeFi.

Источник