Министерство финансов США опубликовало отчет о результатах собственной оценки рисков DeFi. В документе подчеркивается, что такие услуги не соответствуют необходимым законам и правилам.
Аналитики ведомства сообщили, что проекты децентрализованной финансирование почти никогда не соответствует правилам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому такой бизнес облюбовал ряд преступников, в том числе «хакеры из Северной Кореи», отмывающие незаконно полученные средства, заявляют официальные лица США.
«Корпоративный сектор должен использовать риски, указанные в этом отчете, для изменения своих процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сказал помощник министра финансов Брайан Нельсон, курирующий финансовую разведку).
Аналитики отмечают, что многие проекты DeFi намеренно отрицают необходимость процедур ПОД и ФТ, поскольку «это основная цель децентрализованных финансов». Поэтому документ содержит рекомендации федеральным властям США по усилению регулирования децентрализованной финансовой индустрии и дает дополнительные указания частным компаниям по работе над такими проектами.
22 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) провела обсуждение ситуации и проблем в пространстве DeFi.
Гендиректор криптобиржи Binance Ричард Тенг (Richard Teng) вынужден был выступить с объяснениями после выдачи российским…
Злоумышленники стали распространять программу для кражи цифровых активов Lumma Stealer под видом пиратских копий недавно…
Аналитическая компания Chainalysis Government Solutions подала иск в Федеральный суд по претензиям США против американских…
Криптобиржа HTX начала расследовать небольшие переводы стейблкоинов USDT на кошельки пользователей, совершенные от имени платформы.…
Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance по запросу российских властей предоставила сведения о криптовалютных переводах,…
47-летняя жительница Ульяновска перевела более 1 млн рублей мошенникам, рассчитывая заработать на вложениях в криптовалюту.…