Министр финансов Турции Мехмет Шимшек (Mehmet Simsek) заявил, что развитие финансовых технологий и криптовалют создает новые возможности для финансирования терроризма и другой преступной деятельности.
Выступая на конференции No Money For Terror в Париже, представитель турецкого правительства назвал криптовалюты «палкой о двух концах» — они повышают скорость платежей, делая их дешевле благодаря низким комиссиям, но позволяют преступникам легко перемещать деньги за границу, не опасаясь государственного контроля.
Министр сказал, что стейблкоины вызывают все большую обеспокоенность у национальных властей и международных надзорных ведомств. Он сослался на отчет Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которому цифровые активы становятся одним из самых доступных средств финансирования терроризма — при совершении международных транзакций стейблкоины сохраняют свой курс, будучи привязанными к фиатной валюте.
Шимшек призвал регуляторов разных стран усилить надзор за криптовалютами и установить для криптокомпаний более строгие международные стандарты. Главный финансист Турции сказал, что его государство уже ужесточило регулирование криптовалют. В стране действует ежедневный лимит на криптотранзакции в $3000 и ежемесячный лимит в $50000. Транзакции, не соответствующие международному стандарту Travel Rule, подразумевающему обмен информацией о плательщике и получателе средств, могут блокироваться на 48 часов. Кроме того, в Турции действует полный запрет на криптоматы, рассказал Шимшек.
«Используя криптовалюты, преступные группировки могут переводить деньги по всему миру за считанные секунды. В случае обнаружения подозрительного криптоадреса, информация о нем должна передаваться в правоохранительные органы в течение нескольких часов, а не недель», — высказал пожелание министр финансов Турции.
В прошлом году Совет по рынкам капитала Турции (CMB) заблокировал жителям страны доступ к торговой платформе PancakeSwap, заявив, что у нее отсутствует лицензия на предоставление криптовалютных услуг. По законам Турции, даже базирующиеся за рубежом поставщики криптовалютных услуг должны получать одобрение местных властей.
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…
Т‑Банк и Банк России обратили внимание на новую схему расчетов в торговых точках: покупатели проводят…
Рынок альткоинов переживает один из самых продолжительных периодов слабости за последние шесть лет. 84% токенов,…
Банк международных расчетов (BIS) объявил, что стейблкоины, несмотря на технологические преимущества, пока не способны выполнять…
Осторожного предположения, что американский центробанк, Федеральная резервная система США, может понизить ставки по кредитам, оказалось…
Японский финансовый конгломерат SBI анонсировал прекращение работы своего майнинг-пула. Платформа SBI Crypto с долей 2%…