Минюст США: Конфискованные криптоактивы отслеживаются плохо

Управление генерального инспектора (OIG) при Миниюсте США провело аудит хранения криптоактивов, конфискованных Службой маршалов.

Оказалось, у Службы маршалов США (USMS) действуют «вполне адекватные системы по доступу и хранению конфискованных активов». А вот для отслеживания перемещения криптовалют маршалы используют обычные таблицы. Таким образом, Консолидированная система отслеживания активов (CATS) оказалась неспособна выполнять задачи по ежедневному отслеживанию криптоактивов.

As of June 2021, the USMS managed nearly 200 DOJ cryptocurrency seizures. We looked at the USMS’s management of seized cryptocurrency, and found that the USMS faced challenges in managing and tracking cryptocurrency.

— DOJ Inspector General (@JusticeOIG) June 14, 2022

Javascript

Масштабной критике Минюста подверглась документация по управлению криптовалютами:

«Текущие политики управления неадекватны, зачастую вообще отсутствуют или, в некоторых случаях, содержат противоречивые указания по поводу хранения активов, их оценки стоимости и распределению».

USMS планирует отдать управление конфискованными цифровыми активами стороннему ведомству или частной компании. Аудиторы подготовили семь рекомендаций по управлению криптовалютами, одной из главных стала рекомендация по внедрению специальной системы управлением собственностью, которая бы «записывала историю изменений, чтобы предотвратить возможное преступное изменение записей». Также рекомендуется доработка CATS в различных аспектах, чтобы хранить записи о транзакциях.

Еще в 2020 году USMS искала подрядчика для управления конфискованными активами. Сначала была выбрана компания BitGo, затем подрядчика сменили на Anchorage, однако документы до сих пор не согласованы.

Источник