Служба расследований внутренней безопасности (HSI) Лос-Анджелеса задержала двух жителей штата Калифорния, заподозрив в мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на $22 млн. Теперь этим людям предъявлены обвинения.
По версии Минюста США, с мая 2021 года по май 2024 года 23-летние Габриэль Хэй (Gabriel Hay) из Беверли-Хиллз и Гэвин Мэйо (Gavin Mayo) вводили в заблуждение инвесторов, рекламируя криптопроекты Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles и Roost Coin. Следствие считает, что Хэй и Мэйо пытались скрыть свою причастность к проектам, представляясь другими людьми или регистрируя сторонних лиц в качестве владельцев компаний.
Инвесторы видели «многообещающие дорожные карты» криптосхем, подробно описывающие план развития NFT. При продвижении сервиса Vault of Gems создатели проекта обещали, что тот станет «первым проектом NFT, привязанным к твердому активу». Однако, собрав средства с инвесторов, организаторы закрыли проекты, сказано в обвинительном заключении. Минюст заявил, что Хэя и Мэйо угрожали одному из менеджеров Faceless, который назвал их создателями проекта — причем угрозы коснулись семьи менеджера.
Хэй и Мэйо обвиняются в сговоре «с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в преследовании и психологических угрозах». В случае признания их виновными, нарушителям может грозить более 25 лет тюрьмы.
«Хэй и Мэйо обманули инвесторов на десятки миллионов долларов и угрожали человеку, который пытался раскрыть их махинации. Мошенники используют новые технологии и финансовые продукты, чтобы украсть у людей с трудом заработанные деньги», — заявила первый заместитель генерального прокурора, руководитель уголовного отдела Министерства юстиции Николь Арджентьери (Nicole Argentieri).
Недавно Минюст США обвинил жителя штата Массачусетс в нелегальном обмене биткоинов на $1 млн. В начале ноября ведомство предъявило обвинения в мошенничестве и манипулировании крипторынком основателю криптовалютного маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину.
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…