Минюст США обвинил двух промоутеров OmeraPro в криптомошенничестве на $650 млн

Министерство юстиции США обвинило основателя криптопроекта OmegaPro Майкла Шеннона Симса (Michael Shannon Sims) и промоутера Хуана Карлоса Рейносо (Juan Carlos Reynoso) в мошенничестве и похищении клиентских средств на сумму более $650 млн.

Руководитель уголовного отдела Минюста США Мэтью Галеотти (Matthew Galeotti) заявил, что обвиняемые обманывали инвесторов из США и за рубежом, давая им ложные обещания большой прибыли и гарантируя сохранность их средств. Симс и его сообщники основали OmegaPro в январе 2019 года, а Рейносо присоединился к ним несколько месяцев спустя, в апреле 2019 года. Ответчики продвигали OmegaPro как многоуровневую маркетинговую криптосхему, для участия в которой инвесторам нужно было приобретать «инвестиционные пакеты» за цифровые активы. Вкладчикам обещалась доходность 300% в течение 16 месяцев.

Для продвижения криптосхемы, промоутеры OmegaPro использовали маркетинговые приемы, вводящие в заблуждение. Рейносо заявлял инвесторам, будто OmegaPro действует на основании законной лицензии, а иногда говорил, что OmegaPro не подчиняется законодательству какой-либо страны. Симс и Рейносо также проводили рекламные мероприятия и тренинги по всему миру, и даже рекламировали OmegaPro на мероприятии в Дубае в Бурдж-Халифе. Чтобы убедить потенциальных инвесторов в прибыльности криптосхемы, обвиняемые демонстрировали в соцсетях роскошные автомобили, дизайнерские вещи и дорогие путешествия, добавил Минюст.

В январе 2023 года проект OmegaPro объявил о взломе. Клиентам было заявлено, что их инвестиции находятся в безопасности, а средства просто будут переведены на другую платформу под названием Broker Group. Однако инвесторы не смогли вывести деньги ни с одной из платформ.

Летом прошлого года сооснователь OmegaPro Андреас Сакач (Andreas Szakacs) был задержан в Турции по подозрению в обмане инвесторов на $4 млрд. Обвинения Сакач отрицает.

источник