Минюст США выдвинул официальное обвинение по делу российской биржи BTC-e

Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение по делу против криптовалютной биржи BTC-e. Главными обвиняемыми являются россиянин Александр Винник и белорус Александр Клименко.

В обвинительном заключении утверждается, что с 2011 года 42-летний Клименко контролировал крупнейшую российскую криптовалютную биржу, которая рухнула в 2017 году вместе с Винником и другими. Обвиняемым было предъявлено обвинение в «международном заговоре с целью отмывания денег и участия в работе нелицензионной биржи цифровой валюты». Расчетный объем стирки Цены начинаются от 9 миллиардов долларов.

По данным Минюста США, Клименко управлял финансовой компанией FX Open и компанией Soft-FX, отвечавшей за технологическую часть. Документы показывают, что эта группа юридических лиц является конечными получателями средств, полученных от BTC-e через офшорные компании.

BTC-e позволяет торговать криптовалютами с «высокой степенью анонимности» и «разработал клиентскую базу, которая в значительной степени зависит от преступной деятельности», при этом биржа и ее команда получают доход за счет «схем кражи личных данных, инцидентов с хакерами и коррумпированных правительств». Чиновники, мошенники, наркоторговцы», — настаивают правоохранители.

У BTC-e есть серверы в США, обслуживаемые Soft-FX. Министерство юстиции заверило, что у биржи много клиентов в США, но платформа не борется с отмыванием денег и не имеет системы проверки личности клиентов.

Правоохранительные органы США начали охоту на создателя BTC-e в 2017 году и помогли задержать Александра Винника на Кипре. Александр Клименко был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу США, но не прилетел в Сан-Франциско в США до 31 января 2024 года, как раз перед оглашением обвинительного заключения.

Если суд США согласится с обвинениями и признает белоруса виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Минюст не уточнил, сколько лет россиянам грозит тюремное заключение. В сентябре сообщалось, что Винник готов сотрудничать со следствием, чтобы добиться смягчения приговора и признать себя виновным в суде.

Некоторые бывшие партнеры и клиенты BTC-e уже злорадствуют по поводу дальнейшей судьбы Клименко и Винника.

«Я злорадствую, я просто рад. Я не понимаю, почему Клименко искали так долго, семь лет», — написал в Telegram Сергей Майзус, владелец платежной компании, предоставляющей услуги для BTC-e. «Очевидно, начинаются показания Винника».

В настоящее время Россия продолжает собственное расследование дела BTC-e. В сентябре еще один администратор биржи Алексей Билюченко был приговорен к достаточно мягкому наказанию — 4,5 года колонии генерала Пауэра и штрафу в 1 миллион рублей. Согласно приговору, она похитила средства криптовалютной биржи Wex, преемницы BTC-e. Люди, наблюдавшие за процессом, сказали, что мягкий приговор был компенсирован обязательством передать оставшиеся миллиарды долларов активов тем, кто близок к государству.

источник