MistTrack: Tether заблокировала более $5 млн на 12 криптоадресах

Эксперты аналитической платформы MistTrack сообщили, что 14 мая Tether, эмитент стабильной валюты USDT, продолжил блокировать подозрительные аккаунты.

По данным MistTrack, Tether продолжает борьбу с мошенничеством и незаконными транзакциями на рынке цифровых активов. В частности, 14 мая Tether заморозил USDT на 12 криптокошельках на сумму около 5,2 миллиона долларов — адресах, которые, по мнению MistTrack, были занесены Tether в черный список из-за возможных связей с фишинговыми операциями.

оповещение о отслеживании тумана

Сейчас, #Tether заморозил около 5,2 миллиона долларов США на 12 адресах. Эти адреса связаны с адресами #MistTrack, помеченными как «Запрещенные адреса USDT» https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msASHbbl73

— MistTrack (@MistTrack_io) 14 мая 2024 г

Правительство Tether неоднократно выражало готовность сотрудничать с правоохранительными органами и выполнять все распоряжения о блокировке пользователей в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино рассказал, что с момента своего создания компания активно сотрудничала со 124 правоохранительными органами более чем в 40 странах. В ходе совместной операции было заморожено более $1,3 млрд счетов, в основном связанных с различными формами мошенничества.

Напомним, что в ноябре прошлого года Tether сообщила о заморозке более 225 миллионов долларов США в долларах США, связанных с крупной международной преступной группировкой, занимающейся торговлей людьми в Юго-Восточной Азии.

источник