Суд Южного округа американского штата Огайо приговорил местного жителя, 31-летнего Ратнакишора Гири (Rathnakishore Giri), к девяти годам тюрьмы и трем годам условно за организацию криптовалютной пирамиды. Участники пирамиды потеряли $10 млн.
Согласно приговору, мужчина вводил в заблуждение инвесторов, называя себя опытным криптотрейдером, специализирующимся на торговле биткоин-деривативами. Инвесторы верили обещанию гарантированной крупной прибыли без риска потери внесенных денег. Деньги, привлеченные от новых вкладчиков, использовались для выплат старым, как это обычно происходит в финансовых пирамидах, выяснила прокуратура.
Министерство юстиции США сообщило, что у Гири уже был неудачный опыт с организацией инвестиционных схем, где он неоднократно терял вложенные инвесторами деньги. Когда жертвы пытались вернуть или обналичить свои средства, Гири «придумывал разные причины», чтобы объяснить задержки выплат.
В ноябре 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Гири в мошенничестве с биткоинами и нарушении закона о биржевых товарах, потребовав прекратить работу двух фирм: SR Private Equity и NBD Eidetic Capital. Позднее Минюст предъявил Гири обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи. За каждый из пяти известных правоохранителям эпизодов предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В октябре 2024 года Гири признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве. Однако, находясь на свободе в ожидании приговора, мужчина продолжил привлекать средства криптоинвесторов, причинив ущерб новым жертвам, сообщила прокуратура. Все это послужило поводом для нового расследования Минюста и CFTC. Гири признал это правонарушение в рамках измененного соглашения о признании вины с Минюстом США.
В начале 2026 года суд Лос-Анджелеса приговорил 45-летнего гражданина Китая Цзинляна Су (Jingliang Su) к трем годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество с криптовалютами на $36,9 млн.
Гендиректор южнокорейской криптобиржи Bithumb Ли Дже Вон (Lee Jae-won) стал подозреваемым по делу о содействии…
Крупные криптобиржи Binance, Bybit, Bitget Wallet и MEXC отменили размещение токенизированных акций аэрокосмической компании SpaceX…
Руководитель отдела исследований цифровых активов банка Standard Chartered Джефф Кендрик (Geoff Kendrick) считает, что криптовалютный…
Биткоин может достичь локального минимума до завершения чемпионата мира по футболу 19 июля, считают аналитики…
Россиянам могут установить дополнительные комиссии на операции с отдельными криптовалютами, включая стейблкоин USDT, — чтобы…
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам предложил правительству заставить лицензированные криптообменники выполнять функцию налогового…