Суд Южного округа американского штата Огайо приговорил местного жителя, 31-летнего Ратнакишора Гири (Rathnakishore Giri), к девяти годам тюрьмы и трем годам условно за организацию криптовалютной пирамиды. Участники пирамиды потеряли $10 млн.
Согласно приговору, мужчина вводил в заблуждение инвесторов, называя себя опытным криптотрейдером, специализирующимся на торговле биткоин-деривативами. Инвесторы верили обещанию гарантированной крупной прибыли без риска потери внесенных денег. Деньги, привлеченные от новых вкладчиков, использовались для выплат старым, как это обычно происходит в финансовых пирамидах, выяснила прокуратура.
Министерство юстиции США сообщило, что у Гири уже был неудачный опыт с организацией инвестиционных схем, где он неоднократно терял вложенные инвесторами деньги. Когда жертвы пытались вернуть или обналичить свои средства, Гири «придумывал разные причины», чтобы объяснить задержки выплат.
В ноябре 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Гири в мошенничестве с биткоинами и нарушении закона о биржевых товарах, потребовав прекратить работу двух фирм: SR Private Equity и NBD Eidetic Capital. Позднее Минюст предъявил Гири обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи. За каждый из пяти известных правоохранителям эпизодов предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В октябре 2024 года Гири признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве. Однако, находясь на свободе в ожидании приговора, мужчина продолжил привлекать средства криптоинвесторов, причинив ущерб новым жертвам, сообщила прокуратура. Все это послужило поводом для нового расследования Минюста и CFTC. Гири признал это правонарушение в рамках измененного соглашения о признании вины с Минюстом США.
В начале 2026 года суд Лос-Анджелеса приговорил 45-летнего гражданина Китая Цзинляна Су (Jingliang Su) к трем годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество с криптовалютами на $36,9 млн.
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…