Nansen: За сутки с биржи KuCoin выведены криптоактивы на $800 млн

По данным аналитической платформы Nansen, за последние 24 часа с криптовалютной биржи KuCoin произошел отток около $800 млн из-за новых обвинений Министерства юстиции США.

Аналитики Nansen сообщили, что отток капитала KuCoin за последние 24 часа составил $882 млн. При этом на биржу поступило $99 млн средств при чистом оттоке $783 млн. Исследователи анализируют потоки средств в Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom и Polygon. Средства, переведенные из Запуск веб-сайта произошел вскоре после того, как Министерство юстиции США обвинило KuCoin и его основателей в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и несоблюдении процедур «знай своего клиента» (KYC).

Ситуацию прокомментировал менеджер по связям с общественностью Nansen Мартин Ли. Он заявил, что любое действие регулятора может привести к значительному оттоку средств с биржи, но KuCoin сохранил депозиты и средства клиентов в соотношении 1:1. Поэтому даже под таким давлением торговые площадки должны оставаться платежеспособными. Нансен сказал, что KuCoin имеет криптоактивы на сумму 5,1 миллиарда долларов.

Исследователи другой аналитической компании CryptoQuant обнаружили, что по состоянию на 27 марта общие резервы KuCoin составляли примерно 6 277 биткойнов и 99 359 Ethereum. Ки Ён Джу, основатель и генеральный директор CryptoQuant, объяснил, что значительный рост вывода BTC и ETH произошел в основном за счет розничных пользователей, что не оказало сильного влияния на общие резервы биржи. Ки Ён Джу пришел к выводу, что это означает, что KuCoin не объединяет активы клиентов со своими собственными средствами и имеет достаточные резервы.

в сети с @kucoincom все в порядке. Выводы в $BTC и $ETH резко выросли, в основном за счет розничных пользователей, что оказало меньшее влияние на общие резервы.

похоже, они не объединяют средства клиентов и имеют достаточные резервы для вывода средств пользователей pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ

– Ки Ён Джу (@ki_young_ju) 27 марта 2024 г

Напомним, в конце прошлого года KuCoin согласилась выплатить штраф в размере $22 млн за нарушение законодательства о ценных бумагах и отказ зарегистрироваться в качестве брокера-дилера.

источник