Наследник ювелирного дома Cartier обвиняется в отмывании средств наркотрафика через USDT

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка предъявила наследникам ювелирной компании Cartier и пяти гражданам Колумбии обвинения в отмывании доходов от продажи наркотиков через стейблкоин USDT.

Материалы дела показывают, что Максимилиан де Хооп Картье с 2020 года управляет внебиржевой торговой площадкой для незаконной торговли криптовалютами.

На платформе были проведены незаконные транзакции на сотни миллионов долларов. Из них 14,5 млн долларов прошли Используйте стейблкоин USDT для внебиржевой торговли.

Для финансовых операций используются подставные компании, такие как ООО Bullpix Solutions, ООО Vintech Capital, ООО VC Innovated Technologies, ООО AZ Technologies, ООО Softmill.

Прокуроры заявили: «Максимилиан де Уп-Картье и другие арестованные были членами сети, которая использовала криптовалюты и финансовую систему США для отмывания сотен миллионов долларов доходов от незаконного оборота наркотиков.

Максимилиану де Хооп Картье были предъявлены обвинения в отмывании денег, банковском мошенничестве и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Ему и пяти гражданам Колумбии грозит более двух десятилетий тюремного заключения по совокупности обвинений.

Ранее прокуратура США по Северному округу Калифорнии предъявила обвинения трем бывшим руководителям криптовалютного кредитора Cred. По версии следствия, офицеры участвовали в сговоре с целью хищения и отмывания средств клиентов.

источник