Неизвестный вывел 10 000 биткоинов со спавшего адреса, который связывают с криптобиржей WEX

Последнее заметное движение средств по этому адресу было в сентябре 2017 года, когда неизвестные владельцы также вывели 10 000 BTC.

Этот криптовалютный адрес связан с площадкой для торговли фиатными и цифровыми валютами BTC-e, которая закрылась в том же 2017 году (позже ВЕКС).

Telegram-канал основателя криптовалютной биржи Garantex Сергея Менделеева первым сообщил, что впервые за пять лет активы начали двигаться. В среду, 23 ноября, с адреса было отправлено 10 000 биткойнов (BTC). Кто-то совершил несколько транзакций: первые две были тестовыми, после чего была транзакция на весь баланс в 10 000 BTC. Предположительно отправили 3500 BTC, а 6500 BTC ушли на другой кошелек в качестве обмена..

Отправитель: 1LfV1tSt3KNyHpFJnAzrqsLFdeD2EvU1MK.

Приемники:
3500 BTC на bc1qzhzwrd0ev7hsxxrmkwzfeeumr9965lf6mmyne9
6500 BTC на bc1ql7c3k2xw90qmhpntte94mu7mpra6g77nqtj6v7

Получатель тестовой транзакции: bc1qv8fkqa0uu7jl2ah6eqg2xl2e0pfsy00kc0dacq.

Общая сумма выведенных средств составляет около 165 миллионов долларов.

Напомним, что после краха крупнейшей русскоязычной криптобиржи WEX было потеряно около $450 млн. Имена Александра Винника, который считается одним из администраторов платформы BTC-e, и Алексея Билюченко, бывшего партнера Винника, связаны с этим делом.

Александр Винник был экстрадирован в США в августе, где ожидает решения по своему делу. Власти США обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов с использованием торговых площадок. Билюченко якобы арестовали в начале 2022 года, но точной информации об этом нет.

В июне в Хорватии по запросу властей Казахстана был задержан бывший директор WEX Дмитрий Васильев — его обвиняют в краже $20 тыс у инвестора.

Источник