Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) согласилась снять отдельные уголовные обвинения с руководителей Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, которые фактически оказались заложниками.
В пятницу, 14 июня, налоговые органы согласились отказаться от исков против Тиграна Гамбаряна, руководителя подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, и Надима Анджарваллы, регионального менеджера Binance в Африке).
CoinDesk сообщил об этом изданию Письмо от адвоката топ-менеджера Binance, обвиняемого властями африканской страны в налоговом мошенничестве и валютных спекуляциях на сумму более 34 миллионов долларов.
Представитель FIRS Дэйр Адеканмби заявил в ответ на вопрос репортера Bloomberg: «Федеральное правительство Нигерии действительно сняло обвинения с двух лиц, ранее преследуемых FIRS и криптовалютной биржей Binance).
В результате сама криптовалютная биржа Binance остается единственным ответчиком по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, возбужденному властями Нигерии. Следующее заседание по делу назначено на 19 июня.
В июне группа американских конгрессменов обвинила власти Нигерии в незаконном задержании гражданина США Гамбаряна. Законодатели обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой помочь освободить задержанного сотрудника криптовалютной биржи.
Американская маркетинговая компания Sharplink приобрела 39196 эфиров на $62,4 млн. Это первая покупка после восьмимесячной…
Суд Восточного округа Нью-Йорка вынес решение по делу криптоплатформы NanoBit и аффилированных организаций, признав представителей…
Децентрализованный кредитный протокол Edel Finance, ориентированный на токенизированные акции, подвергся атаке с использованием флэш‑кредита и…
Анонимный криптоаналитик со 114 тысячами подписчиков на YouTube под псевдонимом Rekt Capital увидел сходство нынешней…
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…
Т‑Банк и Банк России обратили внимание на новую схему расчетов в торговых точках: покупатели проводят…