Нигерия сняла с топ-менеджеров Binance обвинения в налоговых преступлениях

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) согласилась снять отдельные уголовные обвинения с руководителей Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, которые фактически оказались заложниками.

В пятницу, 14 июня, налоговые органы согласились отказаться от исков против Тиграна Гамбаряна, руководителя подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, и Надима Анджарваллы, регионального менеджера Binance в Африке).

CoinDesk сообщил об этом изданию Письмо от адвоката топ-менеджера Binance, обвиняемого властями африканской страны в налоговом мошенничестве и валютных спекуляциях на сумму более 34 миллионов долларов.

Представитель FIRS Дэйр Адеканмби заявил в ответ на вопрос репортера Bloomberg: «Федеральное правительство Нигерии действительно сняло обвинения с двух лиц, ранее преследуемых FIRS и криптовалютной биржей Binance).

В результате сама криптовалютная биржа Binance остается единственным ответчиком по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, возбужденному властями Нигерии. Следующее заседание по делу назначено на 19 июня.

В июне группа американских конгрессменов обвинила власти Нигерии в незаконном задержании гражданина США Гамбаряна. Законодатели обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой помочь освободить задержанного сотрудника криптовалютной биржи.

источник